Công bố kết luận thanh tra 3 'ông lớn' vàng Tiền Giang

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 13 đã kiểm tra ba doanh nghiệp kinh doanh vàng tại miền Tây gồm PNJ Tiền Giang, Vàng bạc Ngọc Thẩm và Vàng bạc Ngọc Hải (từ 16/9 đến 1/10/2025).

Kết quả cho thấy cả ba đơn vị đều tuân thủ cơ bản quy định pháp luật, không có dấu hiệu buôn lậu, gian lận hay đầu cơ. Tuy nhiên, Ngọc Thẩm và Ngọc Hải vi phạm một số quy định về phòng chống rửa tiền (PCRT) như thiếu báo cáo giao dịch lớn, chưa phân loại khách hàng rủi ro, lưu trữ hồ sơ chưa đầy đủ.

Hai doanh nghiệp này đã bị xử phạt hành chính với tổng số tiền 1,8 tỷ đồng (Ngọc Thẩm: 1,025 tỷ; Ngọc Hải: 775 triệu) và đã nộp phạt đầy đủ, đồng thời được yêu cầu khắc phục, hoàn thiện công tác PCRT.

Riêng PNJ Tiền Giang được đánh giá thực hiện tốt, tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật.