#Pháp luật

24HMONEY đã kiểm duyệt

Vụ vợ ca sĩ Khánh Phương: Hơn 43.000 người sập bẫy, gần 5.000 tỷ đồng bị cáo buộc chiếm đoạt

Một trong những vụ án lừa đảo gây chấn động nhất thị trường tài chính những năm gần đây vừa có diễn biến mới khi Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội hoàn tất truy tố bà Vũ Thị Thúy – vợ ca sĩ Khánh Phương – cùng nhiều đồng phạm về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.

Theo thông báo từ cơ quan tố tụng, vụ án có quy mô đặc biệt lớn với hơn 43.000 bị hại trên cả nước, tổng số tiền huy động lên tới hơn 9.300 tỷ đồng.

Hơn 43.000 nhà đầu tư được xác định là bị hại

Cơ quan công tố cho biết ngày 19/5/2026 đã ban hành quyết định chuyển hồ sơ sang Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội để xét xử bị can Vũ Thị Thúy cùng các đồng phạm.

Bà Thúy bị xác định là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam.

Theo cáo trạng, trong giai đoạn 2020-2023, bị can Vũ Thị Thúy đã đứng ra huy động vốn thông qua 43.314 hợp đồng hợp tác đầu tư, thu về tổng cộng khoảng 9.113 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.

Danh sách bị hại được công bố cho thấy nhiều người tham gia với số tiền đầu tư từ vài trăm triệu tới hàng chục, thậm chí hàng trăm tỷ đồng.

Gần 5.000 tỷ đồng bị cáo buộc chiếm đoạt

Cơ quan điều tra xác định sau khi huy động vốn, hệ thống của Công ty Nhật Nam đã sử dụng hơn 4.000 tỷ đồng để trả gốc và chi phí cho các hợp đồng trước đó.

Tuy nhiên, gần 5.000 tỷ đồng còn lại bị cáo buộc đã bị Vũ Thị Thúy và các đồng phạm chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân.

Theo hồ sơ vụ án, bà Thúy bị cho là đã chỉ đạo kế toán rút và chuyển tiền từ tài khoản công ty sang tài khoản cá nhân nhằm che giấu dòng tiền.

Đáng chú ý, cơ quan tố tụng cáo buộc bị can đã dùng hơn 120 tỷ đồng nhờ người khác đứng tên mua bất động sản và đầu tư cổ phiếu để hợp thức hóa nguồn tiền có được từ hành vi phạm tội.

Hàng loạt lãnh đạo Công ty Nhật Nam bị truy tố

Ngoài Vũ Thị Thúy, 10 bị can khác cũng bị truy tố với vai trò đồng phạm giúp sức cho hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong số này có hai Phó Tổng Giám đốc gồm Trần Thiện Tâm và Trịnh Văn Tôn, cùng nhiều thành viên trong ban chiến lược của doanh nghiệp.

Cơ quan công tố cho rằng nhóm lãnh đạo này đã tham gia vận hành hệ thống huy động vốn, tổ chức quảng bá đầu tư và hỗ trợ bị can chính trong quá trình chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư.

Một trong những đại án tài chính có số bị hại lớn nhất

Với hơn 43.000 người liên quan và dòng tiền lên tới hàng nghìn tỷ đồng, đây được xem là một trong những vụ án lừa đảo tài chính có số lượng bị hại lớn nhất từng được xử lý tại Việt Nam.

Giới quan sát cho rằng vụ án tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về các mô hình huy động vốn lãi suất cao, cam kết lợi nhuận bất thường nhưng thiếu cơ sở pháp lý và minh bạch tài chính.

Báo Markettimes

Hơn 43.000 nạn nhân mắc bẫy lừa đảo của vợ ca sĩ Khánh Phương, số tiền bị chiếm đoạt lên tới hàng nghìn tỷ đồng