#Pháp luật

24HMONEY đã kiểm duyệt

Vụ tiền ảo Heliwin: Khởi tố thêm 12 đối tượng, số tiền chiếm đoạt lên tới hàng trăm tỷ đồng

Cú ‘bóc trần’ Heliwin tiếp tục: 12 đối tượng mới vừa bị khởi tố, hàng nghìn nhà đầu tư rúng động trước số tiền hàng trăm tỷ đồng bị chiếm đoạt.

Khởi tố thêm 12 đối tượng trong vụ Heliwin

Ngày 29/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố thêm 12 bị can về tội “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp” trong đường dây liên quan **tiền ảo Heliwin”.

Trước đó, ngày 1/9, cơ quan công an đã khởi tố 13 bị can trong chuyên án, nâng tổng số đối tượng bị khởi tố đến nay lên 25 người. Các đối tượng bị xác định đã tổ chức giao dịch trái phép, huy động đầu tư tài chính qua đồng tiền ảo Heliwin với quy mô lớn, phạm vi trên toàn quốc.

Thủ đoạn lừa đảo của đối tượng cầm đầu

Đối tượng chủ mưu cầm đầu là Nguyễn Đắc Hưng (SN 1987, TP Hồ Chí Minh), bị khởi tố về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Từ tháng 9/2023, Hưng đã tạo ra đồng Heliwin, mạo danh đồng tiền ảo Heli của Đức, xây dựng website và app để lừa đảo. Hình thức hoạt động là mô hình biến tướng: lấy tiền người sau trả cho người trước hoặc mua bán nội bộ, sau đó đánh sập hệ thống để chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư.

Qua điều tra, hệ sinh thái Heliwin có khoảng 39.682 khách hàng, tổng số tiền giao dịch khoảng 10.000 tỷ đồng, trong đó các đối tượng thu lợi bất chính 780 tỷ đồng. Hiện cơ quan công an đã phong tỏa tài khoản, tài sản với tổng giá trị trên 400 tỷ đồng.

Cảnh báo của cơ quan công an

Công an tỉnh Lào Cai khuyến cáo người dân:

Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra và tiếp nhận thông tin liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

BAO DIEN TU VTV

Khởi tố thêm 12 đối tượng trong vụ tiền ảo Heliwin