Vụ sữa giả Hiup: Rửa tiền hơn 83 tỷ, 18 bị can bị truy tố

Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 18 bị can tại Công ty Z Holding về các hành vi: sản xuất, buôn bán sữa giả Hiup, trốn thuế và rửa tiền với số tiền hơn 83 tỷ đồng.

Hoạt động phạm tội có tổ chức, kéo dài

Theo cáo trạng, từ năm 2023 đến tháng 5/2025, các bị can Hoàng Quang Thịnh (Chủ tịch HĐQT), Nguyễn Văn Minh (Tổng Giám đốc) và La Khắc Minh (Phó Tổng Giám đốc) trực tiếp chỉ đạo mọi hoạt động của Z Holding và các công ty thuộc hệ thống.

Nhóm này đã lợi dụng tư cách pháp nhân của doanh nghiệp để tổ chức các hoạt động phạm tội có hệ thống, từ sản xuất, phân phối, tiêu thụ đến che giấu nguồn gốc dòng tiền bất hợp pháp.

Thành lập 26 công ty, 27 hệ thống bán hàng, 208 nhóm bán hàng và 179 hộ kinh doanh cá thể để hợp thức hóa hoạt động.

Chỉ đạo sản xuất sữa giả quy mô đặc biệt lớn, xây dựng công thức không đúng hồ sơ công bố, cắt giảm nguyên liệu để giảm chi phí, tăng lợi nhuận.

Xây dựng mạng lưới tiêu thụ phân tầng từ trưởng nhóm, phó nhóm đến nhân viên bán hàng, chủ yếu qua kinh doanh trực tuyến, quảng cáo gian dối về tính năng, chất lượng sản phẩm, phân phối trên toàn quốc.

Quy mô thiệt hại tài chính

Tổng doanh thu các công ty thuộc hệ thống Z Holding: gần 6.700 tỷ đồng.

Doanh thu từ 26 sản phẩm giả: hơn 2.400 tỷ đồng.

Lợi bất chính thu được của các bị can Thịnh, Văn Minh, Khắc Minh: gần 150 tỷ đồng.

Thiệt hại về thuế: hơn 1.600 tỷ đồng do lập hai hệ thống sổ sách kế toán và kê khai gian dối.

Hành vi rửa tiền: Thịnh, Văn Minh, Khắc Minh lập các quỹ đầu tư thực chất là luân chuyển dòng tiền phạm tội, thông qua mua cổ phần và bất động sản, rửa số tiền hơn 83 tỷ đồng.

Cáo trạng nhấn mạnh tính chất đặc biệt nghiêm trọng

Cơ quan tố tụng đánh giá, đây là vụ án có tính tổ chức, thủ đoạn tinh vi, kéo dài, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi người tiêu dùng và ngân sách Nhà nước. Các bị can sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định về:

Vụ án sữa giả Hiup tiếp tục được các cơ quan tố tụng làm rõ, với 18 bị can bị truy tố, trong đó tập trung vào các lãnh đạo chủ chốt. Đây là một trong những vụ án sản xuất, buôn bán thực phẩm giả có quy mô lớn nhất trong những năm gần đây, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiểm soát chặt chẽ doanh nghiệp và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.