Từ Myanmar đến Campuchia: Cách đường dây lừa đảo xuyên quốc gia chiếm đoạt 120 tỉ của người Việt

Hoạt động từ Myanmar và Campuchia, đường dây lừa đảo xuyên quốc gia dùng hàng loạt thủ đoạn tinh vi trên mạng, lập tài khoản ảo, giả danh cán bộ hoặc doanh nghiệp lớn để chiếm đoạt tiền cọc và thanh toán của hơn 1.000 người Việt, với tổng số tiền lên đến 120 tỉ đồng. Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng công an đã triệt phá, bắt giữ 22 nghi phạm, thu giữ hàng loạt tang vật điện tử và tài liệu quan trọng.

Hoạt động tinh vi, có tổ chức

Khoảng tháng 6-2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện một đường dây lừa đảo công nghệ cao, hoạt động xuyên Việt Nam – Campuchia – Myanmar.

Hai nghi phạm cầm đầu là Lương Xuân Duyên và Phạm Văn Diệm (cùng 37 tuổi, Hải Phòng). Duyên điều hành nhóm tại Myanmar, chịu sự chi phối của đối tượng nước ngoài, còn Diệm hoạt động độc lập tại Campuchia, thuê văn phòng ở TP Bà Vẹt như “trụ sở” trá hình.

Tại đây, chúng thiết lập nhiều máy móc hiện đại, lập tài khoản ảo và lên kịch bản tinh vi để lừa các cửa hàng, hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ tại Việt Nam. Các thiết bị, SIM rác, số điện thoại không chính chủ được luân chuyển liên tục nhằm xóa dấu vết.

Kịch bản lừa đảo chuyên nghiệp

Nhóm sale phụ trách tìm kiếm thông tin qua Google Maps, Facebook và mạng xã hội, nhắm vào các cơ sở kinh doanh mặt hàng thiết yếu như rau củ, vật tư nông nghiệp, sắt thép, thực phẩm.

Sau đó, chúng gọi điện giả danh cán bộ, doanh nghiệp lớn hoặc nhà cung cấp gấp, yêu cầu giao hàng trong 1-2 ngày. Nhóm sale còn tạo “tài khoản nhà cung cấp” do chính mình quản lý để tăng niềm tin. Khi nạn nhân chuyển tiền cọc hoặc thanh toán 100% đơn hàng, kẻ lừa đảo tiếp tục thúc ép mua thêm, rồi xóa dấu vết và chặn liên hệ.

Các tài khoản ngân hàng nhận tiền được Diệm thuê từ bên thứ ba, đảm bảo khó truy vết.

Nỗ lực triệt phá của cơ quan công an

Cuối tháng 11-2025, Công an Hà Tĩnh phối hợp với Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia, công an TP.HCM, các tỉnh Tây Ninh, An Giang và biên phòng Mộc Bài triển khai 10 tổ công tác, bám sát địa bàn biên giới.

Nhiều nghi phạm thay đổi ngoại hình, hóa trang, đổi phương tiện để né tránh. Tuy nhiên, lực lượng trinh sát đã khống chế, bắt giữ 22 người, khám xét nhiều điểm liên quan, thu giữ 30 điện thoại, nhiều tài liệu và chứng cứ điện tử.

Quy mô và hậu quả

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 5-2025 đến khi bị triệt phá, tổ chức này đã lừa hơn 1.000 người ở nhiều tỉnh thành Việt Nam, chiếm đoạt khoảng 120 tỉ đồng.

Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 22 nghi phạm, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, truy tìm các nghi phạm còn lại trong và ngoài nước.

Đường dây lừa đảo xuyên quốc gia này cho thấy tội phạm công nghệ cao hoạt động tinh vi, có tổ chức và chuyên nghiệp, nhắm vào các đối tượng kinh doanh nhỏ, dễ phát sinh nhu cầu gấp. Việc triệt phá kịp thời của lực lượng công an không chỉ bảo vệ quyền lợi người dân mà còn cảnh báo về nguy cơ từ các hoạt động lừa đảo xuyên biên giới.