Truy tố cựu Chủ tịch, cựu TGĐ Sen Tài Thu Việt Nam

VKSND TP Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố 5 bị can trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam, trong đó có Phạm Thị Hòa (cựu Chủ tịch), Nguyễn Thị Thùy Linh (cựu Phó Tổng giám đốc) và Nguyễn Thị Lan Hương (cựu Tổng giám đốc).

Bị can Phạm Thị Hoà.

Theo cáo trạng, từ tháng 10/2020 đến tháng 6/2023, do cần tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân, các bị can đã bàn bạc nâng khống vốn điều lệ công ty để huy động vốn dưới hình thức chuyển nhượng cổ phần.

Nhóm này thuê cộng tác viên, nhân viên kinh doanh sử dụng các tài liệu, chiến lược kinh doanh không đúng sự thật để quảng bá rằng công ty hoạt động hiệu quả, mở rộng nhiều chi nhánh và cam kết trả lợi nhuận cao từ 9% đến 13,5%/năm, cho phép rút trước hạn.

Tuy nhiên, sau khi góp vốn, nhà đầu tư không được ghi nhận quyền cổ đông. Bằng thủ đoạn trên, 459 nhà đầu tư đã chuyển hơn 1.700 tỷ đồng; trong đó khoảng 730 tỷ đồng được dùng để trả lợi nhuận một phần, số còn lại gần 990 tỷ đồng bị chiếm đoạt.

Đến nay, 266 bị hại đã tố cáo với tổng số tiền hơn 970 tỷ đồng; họ đã nhận lại hơn 210 tỷ đồng tiền lợi nhuận và bị chiếm đoạt hơn 750 tỷ đồng.