Phạt tối đa 200 triệu đồng cho tổ chức vi phạm trong lĩnh vực tài sản mã hóa

Dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài sản mã hóa và thị trường tài sản mã hóa vừa được công bố, đưa ra khung chế tài toàn diện với mức phạt tiền tối đa lên tới 200 triệu đồng đối với tổ chức vi phạm, đồng thời quy định các biện pháp bổ sung nhằm tăng minh bạch và bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư.

Dự thảo Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài sản mã hóa và thị trường tài sản mã hóa thiết lập khung chế tài toàn diện, bao trùm nhiều nhóm hành vi vi phạm. Khung xử phạt tối đa đối với tổ chức vi phạm lên tới 200 triệu đồng, đồng thời áp dụng các biện pháp bổ sung để đảm bảo minh bạch và bảo vệ nhà đầu tư.

Các hành vi vi phạm được phân loại gồm:

Vi phạm quy định về chào bán và phát hành tài sản mã hóa.
Vi phạm trong tổ chức thị trường giao dịch.
Vi phạm trách nhiệm của tổ chức cung cấp dịch vụ.
Vi phạm quy định về chuyển tiền của nhà đầu tư nước ngoài.
Vi phạm quy định về phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.
Các hành vi vi phạm khác liên quan.

Cụ thể, trong hoạt động chào bán và phát hành tài sản mã hóa, mức phạt trải từ 70 đến 200 triệu đồng, tùy theo mức độ sai phạm:

Không tuân thủ tỷ lệ sở hữu nước ngoài: 70–100 triệu đồng.
Không cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác: 100–150 triệu đồng.
Không thực hiện đúng cam kết trong Bản cáo bạch: 150–180 triệu đồng.
Chào bán/ phát hành cho đối tượng không đúng quy định, chưa đủ điều kiện hoặc không công bố Bản cáo bạch: 180–200 triệu đồng.

Ngoài phạt tiền, dự thảo cũng quy định hình thức xử lý bổ sung, gồm đình chỉ hoạt động từ 1–6 tháng, tùy mức độ vi phạm, đồng thời yêu cầu khắc phục hậu quả bằng việc công bố thông tin đầy đủ, chính xác.

Đối với các vi phạm liên quan chuyển tiền của nhà đầu tư nước ngoài, mức phạt được chia theo mức độ:

Không thực hiện đúng quy định về tài khoản thanh toán: 30–50 triệu đồng.
Hồ sơ, tài liệu hoặc dữ liệu không chính xác, kê khai thiếu trung thực: 70–100 triệu đồng.
Ngân hàng mở tài khoản chuyên dùng cho nhà đầu tư nước ngoài không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ giám sát: 70–100 triệu đồng.

Dự thảo Nghị định đang được lấy ý kiến để hoàn thiện, với mục tiêu tăng cường tính minh bạch, bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư và quản lý chặt chẽ hoạt động tài sản mã hóa tại Việt Nam.