“Nữ quái” lừa hơn 11 triệu USD của doanh nhân ngoại quốc

Ngày 30/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01), Bộ Công an đã bắt tạm giam Trương Thị Kim Soan (SN 1974, nghề nghiệp môi giới đầu tư khai thác khoáng sản) để điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt 11.290.000 USD (tương đương hơn 234 tỷ đồng) của một doanh nhân ngoại quốc.

Trước đó, C01 đã khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty CP Đường Lâm, tỉnh Bình Thuận và các công ty khác có liên quan. Sau quá trình điều tra, CQĐT xác định bà Soan có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt số tiền nêu trên của ông John Koon, quốc tịch Úc và các công ty do ông này làm đại diện.

Sau khi Viện KSND Tối cao phê chuẩn các quyết định tố tụng, CQĐT đã tống đạt và thi hành lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với bà Soan. Ngoài công việc môi giới đầu tư khai thác khoáng sản, bà Soan từng là giám đốc, đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Vàng Titan Việt Nam, Công ty TNHH Khoáng sản Thiên Ân, Công ty TNHH Đầu tư khoáng sản Thiên Bình và một số công ty khác.