#Pháp luật

24HMONEY đã kiểm duyệt

Một CTCK tố nhóm lãnh đạo cấu kết nhân viên ngân hàng bỏ ngoài sổ sách hơn 8.150 tỷ đồng

Hơn 8.150 tỷ đồng bị bỏ ngoài sổ sách tại một công ty chứng khoán trên HNX, với sự cấu kết giữa lãnh đạo và nhiều cá nhân ngân hàng. Nguồn tiền từ doanh thu dự án bất động sản, chuyển nhượng cổ phần đã được giao dịch khống, để che giấu hành vi rửa tiền và trốn thuế.

Công ty Chứng khoán Hòa Bình (HBS) bị cáo buộc che giấu hơn 8.154 tỷ đồng trong ba năm qua. Lãnh đạo công ty, bao gồm Chủ tịch Trần Kiên Cường và quyền Tổng Giám đốc Phan Sỹ Hải, liên quan đến hành vi rửa tiền. Sự việc dẫn đến thất thoát 546 tỷ đồng thuế và vi phạm nghiêm trọng khác.

Một CTCK tố nhóm lãnh đạo cấu kết nhân viên ngân hàng bỏ ngoài sổ sách hơn 8.150 tỷ đồng