Một cô gái sinh năm 2008 trong nhóm rửa tiền cho đường dây lừa đảo ở Campuchia

Công an tỉnh Ninh Bình vừa khởi tố 8 bị can liên quan đến đường dây mở hàng loạt tài khoản ngân hàng để rửa tiền cho tổ chức lừa đảo hoạt động tại Campuchia. Nhóm này bị cáo buộc tiếp tay cho tội phạm nước ngoài che giấu dòng tiền bất hợp pháp, với số tiền liên quan lên tới hàng tỷ đồng.

Ngày 28/4, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Huy Anh (SN 2004), Đoàn Việt Anh (SN 2003), Nguyễn Hoàng Lập (SN 2003), Lê Bách Minh (SN 2003), Lê Bảo Hoàng Minh (SN 2003) cùng trú TP Hải Phòng; Phạm Đình Phú (SN 2004, trú tỉnh Đồng Nai), Nguyễn Thị Hồng Thắm (SN 2008, trú tỉnh Tây Ninh) và Hà Văn Cần (SN 1996, trú xã Văn Chấn, tỉnh Lào Cai) về hành vi rửa tiền.

Một cô gái sinh năm 2008 trong nhóm rửa tiền cho đường dây lừa đảo ở Campuchia

Theo cơ quan điều tra, các bị can đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Trước khi sang làm việc cho một công ty lừa đảo tại Bavet (Campuchia), họ đã mở nhiều tài khoản ngân hàng tại Việt Nam rồi cho tổ chức này thuê lại.

Các tài khoản này được sử dụng để nhận tiền từ các vụ lừa đảo trực tuyến, sau đó nhanh chóng chuyển tiếp qua nhiều tài khoản khác nhằm xóa dấu vết, che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của dòng tiền. Đây là thủ đoạn rửa tiền phổ biến trong các đường dây lừa đảo xuyên biên giới hiện nay.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định mỗi khi tiền từ các nạn nhân được chuyển vào tài khoản, nhóm này sẽ lập tức thực hiện lệnh chuyển toàn bộ số tiền theo chỉ đạo từ phía tổ chức lừa đảo ở nước ngoài.

Sau thời gian theo dõi, thu thập chứng cứ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với Công an TP.HCM bắt giữ nhóm đối tượng ngay khi vừa từ Campuchia trở về Việt Nam.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định có ít nhất 15 nạn nhân bị lừa đảo bằng nhiều thủ đoạn như mời gọi góp vốn đầu tư, hứa hẹn hưởng phúc lợi doanh nghiệp hoặc giao dịch đổi ngoại tệ. Tổng số tiền bị chiếm đoạt gần 4 tỷ đồng.

Vụ án cho thấy thủ đoạn ngày càng tinh vi của các đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, trong đó việc thuê hoặc mua tài khoản ngân hàng của người Việt để luân chuyển dòng tiền là mắt xích đặc biệt quan trọng.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không cho thuê, cho mượn hoặc bán tài khoản ngân hàng dưới bất kỳ hình thức nào. Hành vi này không chỉ tiếp tay cho tội phạm mà còn có thể khiến chủ tài khoản phải chịu trách nhiệm hình sự với vai trò đồng phạm hoặc tội danh rửa tiền.

Hiện Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan và truy xét toàn bộ đường dây.