#Pháp luật

24HMONEY đã kiểm duyệt

Lộ diện “ông trùm” Công ty Ravi: Hệ sinh thái lừa đảo khép kín tinh vi

Cơ quan chức năng đã làm rõ đường dây lừa đảo đứng sau CTCP Đầu tư Phát triển Du lịch Ravi, hoạt động theo mô hình nhiều công ty khép kín để tạo lòng tin và dụ khách mua “hợp đồng kỳ nghỉ”.

Cơ quan chức năng đã bước đầu làm rõ đường dây lừa đảo liên quan đến CTCP Đầu tư Phát triển Du lịch Ravi, hoạt động dưới mô hình nhiều doanh nghiệp khép kín nhằm tạo lòng tin với khách hàng để bán “hợp đồng kỳ nghỉ”.

Kết quả điều tra cho thấy khoảng 500 người đã trở thành nạn nhân, với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 181,4 tỷ đồng. Trên thực tế, các doanh nghiệp này không phát sinh hoạt động mua bán, chuyển nhượng hay cho thuê kỳ nghỉ như cam kết.

Cơ cấu & cổ đông chính:

Biến động đáng chú ý:

Ngoài ra, doanh nghiệp liên quan V.O.I Group thành lập năm 2021 với vốn 2 tỷ đồng, trong đó một cá nhân nắm tới 86% vốn.

Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ vai trò các cá nhân, tổ chức liên quan.

Xem đầy đủ bản gốc tại đây

ngoisao.vn

Vén màn thông tin ông trùm đứng sau Công ty Ravi lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ, biến động mạnh trước khi bị bắt