Hơn 7.677 tỷ đồng bị chiếm đoạt, Shark Thủy mới khắc phục hơn 2 tỷ

Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Egroup và Công ty CP Đầu tư và Phân phối Egame – cùng 28 bị can khác về các tội Nhận hối lộ, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đưa hối lộ.

Theo cáo trạng, ông Nguyễn Ngọc Thủy phải chịu trách nhiệm chính về số tiền chiếm đoạt hơn 7.677 tỷ đồng của 10.063 bị hại, song đến nay mới nộp khắc phục hậu quả hơn 2 tỷ đồng.

Chuyển nhượng cổ phần vượt gấp hàng chục lần vốn điều lệ

Cơ quan tố tụng xác định, trong giai đoạn 2015–2023, dù Công ty CP Tập đoàn Egroup chỉ có vốn điều lệ 32 tỷ đồng, tương ứng 3,2 triệu cổ phần, nhưng ông Nguyễn Ngọc Thủy đã chỉ đạo chuyển nhượng hơn 209 triệu cổ phần cho 10.063 nhà đầu tư, thông qua 26.354 hợp đồng, thu về tổng số tiền hơn 7.765 tỷ đồng.

Trong đó:

3,2 triệu cổ phần theo vốn điều lệ được chuyển nhượng cho 60 nhà đầu tư, hiện còn dư nợ gốc hơn 87 tỷ đồng.
Hơn 206 triệu cổ phần vượt vốn điều lệ được chuyển nhượng cho 10.063 nhà đầu tư thông qua 26.236 hợp đồng, với dư nợ gốc hơn 7.677 tỷ đồng.

Toàn bộ số tiền thu được từ việc chuyển nhượng cổ phần không được hạch toán trong báo cáo thuế, báo cáo tài chính, mà được theo dõi, quản lý riêng, không báo cáo cơ quan chức năng.

Dùng tiền nhà đầu tư trả nợ cũ, che giấu mất cân đối tài chính

Cáo trạng nêu rõ, từ cuối năm 2020, Shark Thủy đã chỉ đạo sử dụng khoảng 70% số tiền huy động được để trả gốc, lãi cho các hợp đồng trước, nhằm kéo dài hoạt động và tránh bị phát hiện.

Khoảng 30% số tiền còn lại được sử dụng để:

Trả nợ ngân hàng, nợ vay cá nhân
Thanh toán tiền thuê mặt bằng
Chuyển vào các doanh nghiệp do ông Thủy sở hữu hoặc nhờ người khác đứng tên, nhằm nâng vốn sở hữu cá nhân

Hành vi này khiến toàn bộ số tiền dư nợ gốc hơn 7.765 tỷ đồng bị sử dụng hết, dẫn đến Egroup và Egame mất cân đối tài chính nghiêm trọng, không còn khả năng thanh toán cho các nhà đầu tư.

Hàng nghìn đơn tố cáo liên quan các hình thức huy động vốn khác

Quá trình điều tra cũng cho thấy, ngoài hành vi chuyển nhượng cổ phần trái phép, ông Nguyễn Ngọc Thủy còn chỉ đạo huy động vốn thông qua nhiều hình thức khác, phát sinh hàng nghìn đơn tố cáo, gồm:

1.249 đơn tố cáo liên quan phát hành trái phiếu, số tiền hơn 1.601 tỷ đồng
1.102 đơn tố cáo theo hình thức hợp tác kinh doanh, số tiền hơn 535 tỷ đồng
309 đơn tố cáo thông qua hợp đồng tái cấu trúc trung tâm tiếng Anh, số tiền hơn 101 tỷ đồng
619 đơn tố cáo thông qua hình thức thu học phí, số tiền hơn 29 tỷ đồng

Do thời hạn điều tra vụ án chính đã hết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tách các nội dung này để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Vốn điều lệ Egroup tăng mạnh, chưa xem xét trách nhiệm cá nhân cơ quan quản lý

Theo hồ sơ, Công ty CP Tập đoàn Egroup được Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội (cũ) cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu vào tháng 9/2008, với vốn điều lệ 32 tỷ đồng. Đến tháng 12/2016, vốn điều lệ doanh nghiệp được nâng lên hơn 962 tỷ đồng.

Đối với các cá nhân liên quan tại Sở KH&ĐT Hà Nội (cũ), nay là Sở Tài chính Hà Nội, cơ quan điều tra xác định chưa có căn cứ xem xét trách nhiệm cá nhân trong việc Egroup nâng khống vốn điều lệ.

Tuy nhiên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã kiến nghị Sở Tài chính Hà Nội tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và chấn chỉnh hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn, nhằm hạn chế các vi phạm tương tự.