#Pháp luật

24HMONEY đã kiểm duyệt

Hơn 680 tỷ đồng bị phong tỏa trong vụ "sở hữu kỳ nghỉ"

Lợi dụng triệt để tâm lý nhẹ dạ và sự thiếu hụt thông tin của người cao tuổi, các đối tượng đã dựng lên kịch bản tư vấn siêu lợi nhuận, giăng bẫy voucher miễn phí để ép khách hàng xuống tiền cho những bản hợp đồng "ma" trị giá hàng trăm triệu đồng.

Liên quan vụ án "hợp đồng kỳ nghỉ" gây xôn xao dư luận, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố thêm 7 bị can, nâng tổng số người bị khởi tố lên 194.

Thông tin được công bố tại hội nghị thông tin về các vụ án kinh tế, môi trường điển hình trên địa bàn thành phố.

Theo cơ quan điều tra, từ ngày 12-18/6, lực lượng chức năng đã khởi tố 24 vụ án với 194 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó, 2 bị can bị xử lý thêm về hành vi Rửa tiền.

Đến nay, cơ quan điều tra đã ghi lời khai gần 500 bị hại, bước đầu xác định số tiền bị chiếm đoạt vượt 180 tỷ đồng.

Kết quả điều tra cho thấy giai đoạn 2023-2025, các đối tượng đã thành lập 27 doanh nghiệp hoạt động dưới danh nghĩa bán, cho thuê hoặc chuyển nhượng các gói "sở hữu kỳ nghỉ" du lịch.

Các nhóm cầm đầu sử dụng dữ liệu khách hàng từ nhiều nguồn, xây dựng kịch bản tư vấn chuyên nghiệp và chi hoa hồng từ 2-20% để thúc đẩy nhân viên lôi kéo khách hàng ký hợp đồng, đặt cọc hoặc tham gia các chương trình môi giới.

Đáng chú ý, mục tiêu mà các đối tượng hướng đến chủ yếu là người cao tuổi. Thông qua các lời mời tham dự hội thảo, nhận voucher du lịch miễn phí hoặc quà tặng hấp dẫn, khách hàng được đưa tới trụ sở doanh nghiệp để nghe giới thiệu về các gói nghỉ dưỡng trị giá từ 200-900 triệu đồng, thời hạn kéo dài từ 5 đến 40 năm.

Trong quá trình tư vấn, nhiều nhân viên liên tục nhấn mạnh khả năng sinh lời, cam kết có thể chuyển nhượng hoặc cho thuê lại kỳ nghỉ trong tương lai. Tin vào những lời hứa hẹn này, không ít khách hàng đã ký hợp đồng và chuyển tiền đặt cọc.

Quá trình khám xét được triển khai tại 196 địa điểm là nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng liên quan đến 27 công ty.

Lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tài liệu, hợp đồng, máy tính, thiết bị phục vụ hoạt động kinh doanh cùng lượng lớn tài sản.

Tổng giá trị tài sản bị tạm giữ và phong tỏa hiện vượt 680 tỷ đồng, gồm hơn 17 tỷ đồng tiền mặt, gần 61 tỷ đồng trong các tài khoản ngân hàng, 11 ô tô trị giá khoảng 14,3 tỷ đồng, 19 bất động sản trị giá khoảng 504 tỷ đồng và 3 sổ tiết kiệm trị giá 12 tỷ đồng.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng tạm dừng giao dịch đối với hai tài sản đứng tên Công ty New Era gồm một khách sạn tại Quảng Ninh và khu đất rộng 5,6ha tại Ninh Bình với tổng giá trị ước tính khoảng 150 tỷ đồng.

Bước đầu, Công an Hà Nội xác định dòng tiền liên quan đến hoạt động phạm tội trong vụ án có thể lên tới hơn 2.700 tỷ đồng và đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan.