Hé lộ số tiền khổng lồ bị thu giữ trong vụ cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan

Cơ quan tố tụng đã thu hồi và tạm giữ hơn 252 tỷ đồng trong vụ án liên quan cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan cùng nhiều lãnh đạo doanh nghiệp xuất khẩu lao động bị cáo buộc đưa - nhận hối lộ và vi phạm quy định kế toán.

Theo cáo trạng vừa được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành, ông Nguyễn Bá Hoan cùng nhiều cựu cán bộ thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội bị truy tố với cáo buộc nhận hối lộ tổng cộng hơn 30 tỷ đồng.

Trong đó, riêng ông Hoan bị xác định đã nhiều lần nhận tiền “bôi trơn” từ doanh nghiệp hoặc thông qua cấp dưới với tổng số tiền hơn 16,3 tỷ đồng. Đến nay, cựu Thứ trưởng đã nộp khắc phục 15,8 tỷ đồng.

Cùng vụ án, Tống Hải Nam bị cáo buộc nhiều lần nhận hối lộ và để cấp dưới nhận tiền với tổng số hơn 14,3 tỷ đồng, trong đó cá nhân hưởng lợi khoảng 7,9 tỷ đồng.

Thu hồi thêm hơn 151 tỷ đồng ở giai đoạn truy tố

Một trong những diễn biến đáng chú ý là số tiền bị can và người liên quan nộp khắc phục hậu quả đã tăng mạnh sau khi kết thúc điều tra.

Theo cáo trạng, ở giai đoạn điều tra, tổng số tiền bị thu giữ và nộp lại mới hơn 100 tỷ đồng. Tuy nhiên, chỉ hơn một tháng kể từ khi ban hành kết luận điều tra, các bị can và người liên quan đã nộp thêm hơn 151 tỷ đồng.

Tính đến nay, tổng số tiền cơ quan tố tụng thu hồi và tạm giữ đã vượt 252 tỷ đồng.

Vợ chồng lãnh đạo Công ty Hoàng Long nộp thêm 150 tỷ đồng

Trong nhóm doanh nghiệp liên quan, Nghiêm Quốc Hưng cùng vợ là Phạm Thị Hạnh được ghi nhận đã nộp khắc phục số tiền rất lớn.

Ở giai đoạn điều tra, vợ chồng ông Hưng nộp khoảng 5,1 tỷ đồng. Sang giai đoạn truy tố, hai người tiếp tục nộp thêm 150 tỷ đồng.

Ngoài ra, nhiều nhân viên Công ty Hoàng Long cũng nộp thêm khoảng 400 triệu đồng. Tổng số tiền bị thu giữ và nộp lại liên quan doanh nghiệp này hiện vượt 155 tỷ đồng.

Khi khám xét trụ sở công ty, cơ quan điều tra thu giữ: 1,3 triệu USD, 1,5 triệu yên Nhật, 13.000 Đài tệ, 4,6 tỷ đồng tiền mặt cùng nhiều tài sản giá trị như nhẫn vàng, lắc tay vàng.

Cơ quan điều tra cũng kê biên 4 bất động sản tại Hà Nội thuộc sở hữu vợ chồng ông Hưng, gồm hai biệt thự và hai căn nhà.

“Hô biến” hơn 1.200 tỷ đồng ngoài sổ sách

Theo cáo buộc, ông Nghiêm Quốc Hưng đã chỉ đạo nhân viên lập hai hệ thống sổ sách kế toán nhằm che giấu doanh thu thực tế và hợp thức hóa khoản tiền chênh lệch.

Tính đến năm 2024, nhóm doanh nghiệp này đã đưa khoảng 15.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài, thu thực tế hơn 1.800 tỷ đồng nhưng để ngoài sổ sách hơn 1.200 tỷ đồng, gây thiệt hại thuế cho Nhà nước hơn 241 tỷ đồng.

Hai doanh nghiệp khác là Sona và Incoop3 cũng bị cáo buộc có hành vi tương tự.

Nguyễn Đức Nam bị xác định gây thiệt hại thuế khoảng 2,4 tỷ đồng và đã nộp khắc phục 500 triệu đồng.

Nghiêm Văn Định bị cáo buộc gây thiệt hại hơn 432 triệu đồng và đã nộp lại 1 tỷ đồng.

Thu giữ 25 phong bì tại phòng làm việc cựu Thứ trưởng

Theo cáo trạng, trong thời gian giữ chức Thứ trưởng, ông Nguyễn Bá Hoan bị cáo buộc đã chỉ đạo cấp dưới tạo ra các “rào cản thủ tục” trong quá trình phê duyệt hồ sơ xuất khẩu lao động.

Các doanh nghiệp thường xuyên bị yêu cầu bổ sung hồ sơ, kéo dài thời gian thẩm định hoặc thực hiện thêm các quy trình phát sinh ngoài quy định. Vì lo ngại ảnh hưởng tiến độ hợp đồng với đối tác nước ngoài, nhiều doanh nghiệp buộc phải chi tiền “đối ngoại”.

Từ đó, ông Hoan cùng một số cán bộ thuộc Cục Quản lý lao động ngoài nước đã nhiều lần nhận hối lộ từ các doanh nghiệp xuất khẩu lao động.

Đáng chú ý, khi khám xét nơi làm việc của ông Hoan, cơ quan điều tra thu giữ 25 phong bì ghi tên các doanh nghiệp.

Tổng số tiền thu tại két sắt và các phong bì trong phòng làm việc của cựu Thứ trưởng lên tới gần 1 tỷ đồng và 156.000 USD.

Ngoài ông Hoan, nhiều cựu cán bộ khác cũng đã nộp tiền khắc phục hậu quả như: Tống Hải Nam nộp gần 8,4 tỷ đồng, Phạm Viết Hương nộp 1,5 tỷ đồng, Nguyễn Thành Hưng nộp 3,1 tỷ đồng.

Cáo trạng cũng cho biết một số cựu lãnh đạo, cán bộ thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội được xác định có nhận tiền nhưng không bị xử lý hình sự, đồng thời đã tự nguyện nộp lại gần 3,5 tỷ đồng.