Cú lừa "giải cứu" tại Sen Tài Thu

Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 5 bị can trong đại án xảy ra tại Tập đoàn Sen Tài Thu. Vụ án không chỉ bóc trần sự sụp đổ của một thương hiệu chăm sóc sức khỏe danh tiếng mà còn phơi bày những "vòng xoáy tội lỗi" từ lừa đảo quy mô lớn đến màn kịch chạy án tiền tỷ đầy trớ trêu.

Cơ quan tố tụng xác định lãnh đạo Tập đoàn Sen Tài Thu đã nâng khống vốn điều lệ để huy động hơn 1.700 tỷ đồng, chiếm đoạt gần 1.000 tỷ từ nhà đầu tư; đồng thời hé lộ đường dây lừa đảo “chạy án” với số tiền 25 tỷ đồng, kèm hành vi rửa tiền tinh vi.

Bị can Nguyễn Thị Lan Hương.

Viện KSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 5 bị can trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Sen Tài Thu, với hai nhóm tội danh nghiêm trọng là “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.

Các bị can gồm: Phạm Thị Hòa (SN 1958, cựu Chủ tịch HĐQT); Nguyễn Thị Thùy Linh (con gái bà Hòa, cựu Phó Tổng giám đốc); Nguyễn Thị Lan Hương (cựu Tổng giám đốc); cùng hai chị em Nguyễn Thị Ngọc Lan (SN 1977) và Nguyễn Thị Thanh Tú (SN 1987, trú tại Royal City, Hà Nội).

Nâng khống vốn, tạo vòng quay tiền ảo

Theo cáo trạng, từ tháng 10/2020 đến tháng 6/2023, do áp lực trả nợ và phục vụ chi tiêu cá nhân, bà Phạm Thị Hòa cùng Nguyễn Thị Thùy Linh và Nguyễn Thị Lan Hương đã thống nhất nâng “khống” vốn điều lệ của Sen Tài Thu thông qua hình thức huy động vốn, ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần có thời hạn.

Chỉ trong gần ba năm, 459 nhà đầu tư đã chuyển hơn 1.726 tỷ đồng cho doanh nghiệp. Sau khi nhận tiền, các bị can dùng hơn 737 tỷ đồng để chi trả lợi nhuận cho nhà đầu tư trước, tạo cảm giác sinh lời và duy trì dòng tiền huy động. Phần còn lại, hơn 988 tỷ đồng, bị chiếm đoạt.

Đến nay, 266 nhà đầu tư đã gửi đơn tố cáo, với số tiền bị chiếm đoạt được xác định hơn 757 tỷ đồng, sau khi đã trừ phần lợi nhuận được chi trả.

“Chạy án” bằng… tiền mặt giấu dưới gầm giường

Ngoài hành vi lừa đảo nhà đầu tư, vụ án còn hé lộ một nhánh tội phạm khác mang màu sắc đặc biệt nghiêm trọng: lừa đảo “chạy án”.

Cáo trạng nêu rõ, năm 2023, khi biết mình bị triệu tập liên quan đến vụ án Sen Tài Thu, Nguyễn Thị Lan Hương được Nguyễn Thị Thanh Tú giới thiệu gặp chị gái là Nguyễn Thị Ngọc Lan, người được quảng bá là “có nhiều mối quan hệ” và có thể lo liệu để Hương thoát khỏi vòng tố tụng.

Bị can Phạm Thị Hòa (trái) cùng đồng phạm.

Trên thực tế, Nguyễn Thị Ngọc Lan không có chức năng, quyền hạn hay mối quan hệ nào trong quá trình giải quyết vụ án. Tuy nhiên, bị can vẫn tạo dựng niềm tin bằng những tuyên bố mơ hồ, dàn dựng các cuộc gặp và đưa ra mức “chi phí” khoảng 30 tỷ đồng để “cảm ơn”.

Tin tưởng, Nguyễn Thị Lan Hương đã ba lần chuyển tổng cộng 25 tỷ đồng cho hai chị em Lan – Tú. Số tiền được giao nhận trực tiếp bằng tiền mặt, cất giấu tại nhà riêng, thậm chí giấu dưới gầm giường ngủ.

Tuy nhiên, bất chấp việc “chi tiền chạy án”, Hương vẫn bị triệu tập, khởi tố. Nhận ra mình bị lừa, bị can đã trình báo cơ quan điều tra.

Dấu hiệu rửa tiền

Cơ quan tố tụng xác định, Nguyễn Thị Ngọc Lan đã sử dụng 25 tỷ đồng chiếm đoạt để mua căn hộ tại Royal City với giá 9,5 tỷ đồng và gửi 10 tỷ đồng vào hai sổ tiết kiệm đứng tên con gái nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của dòng tiền, đủ yếu tố cấu thành tội “Rửa tiền”.

Hai chị em Lan – Tú đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và tự nguyện khắc phục đủ 25 tỷ đồng.