#Pháp luật

24HMONEY đã kiểm duyệt

Công an thông báo khẩn tới những ai từng chuyển tiền vào tài khoản Techcombank này

Công an tỉnh Đồng Nai vừa phát đi thông báo đề nghị những người từng chuyển tiền vào số tài khoản 111777393939 tại ngân hàng Techcombank nhanh chóng liên hệ cơ quan chức năng để cung cấp thông tin phục vụ điều tra.

Theo thông tin từ Công an phường Long Thành, ngày 15/5 lực lượng chức năng đã phát hiện và đấu tranh với 2 đối tượng có dấu hiệu hoạt động cho vay lãi nặng trên địa bàn.

Đối tượng đầu tiên là Trần Thị Ngọc Hạnh, sinh năm 1987, trú tại Ấp 2, phường Long Thành, thành phố Đồng Nai. Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định Hạnh thực hiện hoạt động cho vay lãi nặng từ đầu năm 2025 đến nay dưới hình thức vay lãi đứng.

Người vay phải trả lãi từ 20% đến 25% mỗi tháng trên tổng số tiền vay, tương đương mức lãi suất từ 240% đến 300% mỗi năm. Tiền lãi được thu hằng ngày cho đến khi người vay hoàn trả toàn bộ tiền gốc.

Đối tượng sử dụng số tài khoản 111777393939 mở tại Techcombank, chủ tài khoản mang tên “TRAN THI NGOC HANH”, để nhận tiền lãi hàng tháng hoặc nhận trực tiếp từ người vay.

Theo cơ quan công an, khi cho vay Hạnh không yêu cầu giấy nợ, tài sản thế chấp hay cầm cố. Người vay chỉ cần xuất trình căn cước công dân là có thể thực hiện giao dịch vay tiền.

Tổng số tiền thu lợi bất chính từ hoạt động cho vay được xác định là 69.844.624 đồng.

Ngoài trường hợp trên, Công an phường Long Thành cũng đang tiếp tục xác minh đối tượng Trần Thị Tuyết Mai, sinh năm 1966, trú tại khu phố 2, phường Long Thành, thành phố Đồng Nai.

Theo điều tra, Mai thực hiện cho vay lãi nặng từ năm 2024 đến nay với hai hình thức gồm vay góp và vay lãi ngày.

Ở hình thức vay góp, người vay phải trả cả gốc lẫn lãi trong vòng 30 ngày với mức lãi suất từ 0,5% đến 0,67% mỗi ngày, tương đương 183% đến 243% mỗi năm. Tiền gốc và lãi được thu hằng ngày.

Đối với hình thức vay lãi ngày, người vay phải chịu lãi suất 0,67% mỗi ngày, tương đương 243% mỗi năm và tiếp tục đóng lãi hằng ngày cho đến khi trả hết tiền gốc.

Cơ quan chức năng xác định tổng số tiền thu lợi bất chính của đối tượng này là 132.858.283 đồng.

Công an nhận định hành vi của Trần Thị Ngọc Hạnh và Trần Thị Tuyết Mai có dấu hiệu phạm vào tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” theo khoản 1 Điều 201 Bộ luật Hình sự.

Hiện Công an phường Long Thành đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Những ai là nạn nhân hoặc từng chuyển tiền cho hai đối tượng trên được đề nghị gửi đơn trình báo trực tiếp đến Công an phường Long Thành hoặc liên hệ số điện thoại (02513.547.546) để được tiếp nhận, xử lý theo quy định.

Chuyên trang Đời sống pháp luật

Tất cả những ai đã thực hiện giao dịch chuyển tiền tới số tài khoản này cần báo ngay công an