Chiến dịch thu hồi 22 tỷ USD gian lận Covid-19 của ông Trump

Chính quyền Tổng thống Donald Trump vừa kích hoạt "ngòi nổ" cho đợt thu hồi tài sản lớn nhất lịch sử Cơ quan Quản trị Doanh nghiệp Nhỏ (SBA), nhắm thẳng vào số tiền 22,2 tỷ USD bị chiếm đoạt bất chính thời Covid-19. Với việc chuyển hồ sơ của hơn nửa triệu đối tượng nghi vấn sang Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp, Washington đang gửi đi một thông điệp đanh thép: Không có chỗ cho sự bao che đối với các hành vi trục lợi ngân sách quốc gia.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp từ Phó Tổng thống JD Vance, chiến dịch truy quét toàn diện này hứa hẹn sẽ lật tẩy những "lỗ hổng" quản lý vốn bị bỏ ngỏ trong suốt giai đoạn trước đó.

Chiến dịch thu hồi 22 tỷ USD gian lận Covid-19 của ông Trump

Chính quyền Mỹ đang khởi động một chiến dịch truy thu quy mô lớn nhằm thu hồi hàng chục tỷ USD bị nghi gian lận trong các chương trình hỗ trợ thời Covid-19. Tổng cộng 562.000 khoản vay, tương đương 22,2 tỷ USD, đã được chuyển sang Bộ Tài chính để xử lý thu hồi.

Các khoản tiền này thuộc Chương trình Bảo vệ Lương (PPP) và gói hỗ trợ thiệt hại kinh tế – những chương trình từng được triển khai khẩn cấp trong giai đoạn đại dịch. Dù đã được xác định có dấu hiệu bất thường từ trước, phần lớn hồ sơ vẫn chưa từng bị điều tra hoặc truy thu.

Song song với việc thu hồi, hồ sơ cũng được chuyển sang Bộ Tư pháp để phục vụ điều tra, đánh dấu bước chuyển từ “phát hiện” sang “xử lý thực chất”.

Theo quy định, các khoản nợ quá hạn và nghi gian lận phải được chuyển sang cơ quan chức năng. Tuy nhiên, trong nhiều năm, hơn 560.000 trường hợp đã không bị xử lý, tạo nên một khoảng trống giám sát lớn. Trước thời điểm này, gần như không có người vay nào phải hoàn trả số tiền liên quan, và số vụ bị điều tra chỉ dừng lại ở mức rất thấp.

Động thái mới cho thấy sự thay đổi rõ rệt trong cách tiếp cận: từ nới lỏng để hỗ trợ khẩn cấp sang siết chặt nhằm khôi phục kỷ cương tài chính. Chiến dịch được triển khai với sự tham gia của nhiều cơ quan liên bang, trong đó có lực lượng đặc nhiệm chống gian lận cấp cao.

Các con số cho thấy quy mô vấn đề không nhỏ. Trong tổng số khoảng 1.200 tỷ USD được giải ngân giai đoạn 2020–2021, ước tính có thể có tới 200 tỷ USD liên quan đến gian lận. Riêng chương trình PPP đã ghi nhận hơn 1 triệu khoản vay có dấu hiệu bất thường.

Cùng với việc truy thu, các biện pháp kiểm soát mới cũng được áp dụng nhằm ngăn chặn lặp lại sai sót. Quy trình xác minh người vay được siết chặt hơn, đồng thời các cuộc rà soát theo từng bang được triển khai để khoanh vùng và xử lý các khoản tiền thất thoát.

Trước đó, hàng trăm nghìn hồ sơ tại các bang lớn đã bị đình chỉ do nghi vấn gian lận, với tổng giá trị lên tới hàng tỷ USD.

Việc mở lại các hồ sơ “đóng băng” trong nhiều năm không chỉ nhằm thu hồi tiền thuế, mà còn gửi đi tín hiệu rõ ràng: mọi khoản chi ngân sách, dù trong khủng hoảng, vẫn phải chịu trách nhiệm đến cùng.