Bẫy lừa tỷ đô ở Đông Nam Á: Nhóm tội phạm Trung Quốc thao túng

Những năm gần đây, Đông Nam Á trở thành điểm nóng của các tổ chức lừa đảo xuyên biên giới, với sự tham gia đáng kể của các nhóm tội phạm Trung Quốc. Hoạt động tinh vi của chúng không chỉ gây tổn thất tài chính khổng lồ mà còn đe dọa an ninh, trật tự tại nhiều quốc gia trong khu vực.

Mạng lưới lừa đảo xuyên biên giới: Trung Quốc đẩy mạnh chiến dịch truy quét tại Đông Nam Á

Những năm gần đây, Đông Nam Á trở thành điểm nóng của các tổ chức lừa đảo xuyên biên giới, với sự tham gia đáng kể của các nhóm tội phạm Trung Quốc. Các chiến dịch quốc tế, bao gồm việc hồi hương hàng chục nghìn nghi phạm về Trung Quốc, đã cho thấy mức độ can dự sâu rộng của các nhóm tội phạm nước này trong các đường dây lừa đảo tại khu vực.

Sự trỗi dậy của các tổ chức lừa đảo tại Đông Nam Á

Theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS, Mỹ), các tổ chức lừa đảo tại Đông Nam Á bùng phát mạnh sau sự suy thoái của ngành công nghiệp cờ bạc và có liên hệ chặt chẽ với các băng nhóm tội phạm Trung Quốc.

Sau khi đại dịch Covid-19 khiến nhiều sòng bạc và khách sạn bị bỏ hoang, nhiều địa điểm này đã bị biến thành trung tâm lừa đảo trực tuyến. Tại đây, hàng nghìn nạn nhân bị cưỡng ép làm việc, thực hiện các chiêu trò lừa đảo qua mạng, gây thiệt hại hàng tỷ USD.

Quy mô và mức độ tham gia của tội phạm Trung Quốc

Các nhóm tội phạm chủ yếu đến từ Trung Quốc đã lợi dụng bất ổn chính trị, kẽ hở pháp lý và cơ sở hạ tầng công nghệ để thực hiện các hoạt động phi pháp. Chúng chuyên thực hiện các vụ lừa đảo đầu tư, cờ bạc trực tuyến và nhiều hình thức gian lận tài chính khác, nhắm vào người dân Đông Nam Á.

Năm 2023, Bộ Công an Trung Quốc đã triệt phá 391.000 vụ lừa đảo qua mạng, bắt giữ 79.000 nghi phạm, trong đó 263 người được xác định là cầm đầu. Đặc biệt, chiến dịch “Hải Âu” (từ tháng 8-12/2024) đã bắt giữ hơn 70.000 nghi phạm, chủ yếu liên quan đến các tổ chức lừa đảo trực tuyến và cờ bạc phi pháp trong khu vực.

Các nghi phạm bị dẫn giải từ Myanmar về Trung Quốc tại cửa khẩu Mạnh Liên ở Vân Nam

Liên Hợp Quốc ước tính hàng trăm nghìn người đã bị cưỡng ép làm việc trong các trung tâm lừa đảo tại Đông Nam Á. Những nạn nhân này, chủ yếu là lao động nghèo, bị dụ dỗ bởi các lời mời làm việc hấp dẫn nhưng sau đó bị ép buộc tham gia vào hoạt động phi pháp.

Trung Quốc phối hợp với các nước Đông Nam Á truy quét tội phạm

Nhằm đối phó với tình trạng này, nhiều quốc gia Đông Nam Á đã hợp tác chặt chẽ với Trung Quốc để truy bắt tội phạm và hồi hương những nghi phạm liên quan.

Myanmar được coi là điểm nóng của các tổ chức lừa đảo Trung Quốc. Sau cuộc đảo chính năm 2021, nước này trở thành “trung tâm tội phạm có tổ chức lớn nhất thế giới”. Từ tháng 1-11/2024, Trung Quốc đã bắt giữ và hồi hương hơn 40.000 nghi phạm từ miền Bắc Myanmar. Tổng số người bị trục xuất trong năm 2024 lên tới 53.000 người.

Tại Campuchia, hơn 10.000 nghi phạm lừa đảo đã bị dẫn độ về Trung Quốc trong năm 2024. Cùng năm, Philippines bắt giữ 277 công dân Trung Quốc liên quan đến các băng nhóm lừa đảo đầu tư, trong đó có một chiến dịch giải cứu hơn 870 nạn nhân bị cưỡng ép làm việc.

Chiến dịch "Hải Âu" với sự tham gia của Trung Quốc, Việt Nam, Campuchia, Lào, Myanmar và Thái Lan tiếp tục mở rộng quy mô, nhằm triệt phá các tổ chức lừa đảo viễn thông và buôn lậu vũ khí trong khu vực.

Hậu quả nặng nề về kinh tế và xã hội

Hoạt động lừa đảo trực tuyến đã gây thiệt hại hàng tỷ USD cho Đông Nam Á. Riêng trong năm 2024, Việt Nam ước tính mất gần 20 tỷ USD do lừa đảo qua mạng, với nhiều nạn nhân là người cao tuổi và lao động có thu nhập thấp.

Một khu phức hợp casino, giải trí và du lịch tại thị trấn Shwe Kokko ở Myanmar gần biên giới Thái Lan.

Không chỉ ảnh hưởng tài chính, sự trỗi dậy của các băng nhóm tội phạm còn làm suy giảm an ninh, gây bất ổn xã hội và làm tổn hại niềm tin của người dân vào hệ thống pháp luật.

Trước tình hình này, Trung Quốc và các nước Đông Nam Á đang đẩy mạnh hợp tác, không chỉ trong việc truy bắt tội phạm mà còn nhằm ngăn chặn nguồn gốc của vấn nạn này, đảm bảo một môi trường an toàn hơn cho người dân trong khu vực.