#Pháp luật

24HMONEY đã kiểm duyệt

Bắt 'ông trùm' tiền ảo Nguyễn Thế Duy: Thu giữ 27 thiết bị điện tử, phong tỏa hơn 1,1 tỷ đồng

Chiều 26/11, Công an TP Đà Nẵng cho biết đã triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo quy mô lớn mang tên TOSI, bắt giữ 14 đối tượng chủ chốt và thu giữ nhiều thiết bị, dữ liệu liên quan. Đây là kết quả sau quá trình rà soát, triển khai chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp – Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, yêu cầu tập trung xử lý các mô hình huy động vốn, lừa đảo tài sản qua tiền mã hóa.

Lập dự án tiền ảo TOSI để hút người đầu tư

Theo điều tra ban đầu, từ cuối năm 2020, Nguyễn Thế Duy (44 tuổi, trú xã Hòa Tiến – được xem là đối tượng cầm đầu) cùng Nguyễn Phạm Phú Thỏa (41 tuổi, trú phường Hải Vân) dựng lên dự án tiền điện tử TOSI. Nhóm phát triển đồng tiền mã hóa TSI trên nền tảng Binance Smart Chain và lập các website tsijp.jp, tsibank.ai, tsigh.ai nhằm kêu gọi nhà đầu tư.

Đáng chú ý, hệ thống được thiết lập để toàn bộ dòng tiền từ nhà đầu tư chuyển thẳng vào ví cá nhân của các đối tượng, thay vì ví chung hay sàn giao dịch như quảng bá.

Để tạo niềm tin, nhóm tung thông tin rằng TOSI do một tập đoàn Nhật Bản phát hành và sắp niêm yết trên sàn Binance, cam kết lãi suất từ 3–22%, đồng thời áp dụng mô hình trả thưởng đa cấp nhằm mở rộng mạng lưới. Thậm chí, chúng xây dựng kênh YouTube TOSI VIETNAM, tổ chức hội thảo, livestream và tuyển leader tại nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Lừa đảo theo mô hình cuốn – xóa dấu vết, chiếm đoạt 90 tỷ đồng

Khi số lượng nhà đầu tư mới giảm, nhóm lập tức đóng website với lý do bảo trì hoặc bị tấn công, rồi mở dự án khác để tiếp tục hút tiền. Cơ quan công an xác định chỉ trong hơn 3 năm, nhóm đã triển khai 3 dự án lừa đảo, chiếm đoạt khoảng 90 tỷ đồng của hơn 8.000 người trên toàn quốc.

Khám xét các địa điểm liên quan, lực lượng chức năng thu giữ: 11 laptop; 16 điện thoại; hơn 20GB dữ liệu mã nguồn; khoảng 1.000 trang tài liệu liên quan; phong tỏa hơn 1,1 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng; cùng gần 100.000 USDT trong ví tiền ảo.

Kêu gọi bị hại trình báo – cảnh báo rủi ro đầu tư tiền số

Công an TP Đà Nẵng đề nghị các nạn nhân nhanh chóng trình báo để được hướng dẫn giải quyết theo quy định. Đồng thời đưa ra cảnh báo: người dân cần thận trọng với các dự án tiền ảo, lãi suất cao, chưa được cơ quan chức năng xác thực — bởi đây đang là hình thức lừa đảo phổ biến, khó truy vết, gây thiệt hại lớn về tài sản.