26 tỷ dưới...gầm giường và cú lừa “chạy án”

Ba lần giao tiền, tổng cộng 26 tỷ đồng được cất giấu dưới gầm giường trong một căn hộ cao cấp, với niềm tin có thể “thoát án”. Nhưng phi vụ “chạy án” của cựu Tổng giám đốc Sen Tài Thu đã biến thành cú lừa bạc tỷ, phơi bày một chuỗi thỏa thuận ngầm đầy rủi ro và sai phạm.

Nguyễn Thị Lan Hương thời điểm là Tổng giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam

Theo cáo trạng của VKSND TP Hà Nội, trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam, cơ quan điều tra đã làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc “chạy án” của Nguyễn Thị Ngọc Lan và Nguyễn Thanh Tú.

Người bị hại trong phi vụ này là Nguyễn Thị Lan Hương, cựu Tổng giám đốc Sen Tài Thu Việt Nam. Sau khi biết mình bị điều tra liên quan đến sai phạm trong huy động vốn, bà Hương đã tìm đến Ngọc Lan với hy vọng có người “tác động” để tránh hoặc giảm trách nhiệm hình sự.

Theo cáo trạng, Ngọc Lan nhiều lần hẹn vợ chồng bà Hương đến căn hộ tại Royal City để bàn bạc. Lan đưa ra “kịch bản” quen thuộc: muốn “lo được việc” thì cần khoảng 30 tỷ đồng để “cảm ơn” các mối quan hệ có thể giúp bà Hương thoát khỏi vòng tố tụng, hoặc ít nhất là được giảm nhẹ hình phạt nếu bị khởi tố.

Ba lần giao tiền, 26 tỷ đồng chui xuống gầm giường

Thống nhất xong, từ tháng 9/2023, bà Hương đã ba lần giao tiền cho Lan, tổng cộng 26 tỷ đồng.

Lần thứ nhất, vợ chồng bà Hương mang 10 tỷ đồng đến nhà Lan theo yêu cầu. Số tiền được cất dưới gầm giường trong phòng ngủ con gái Lan.

Lần thứ hai, sau khoảng một tuần, Lan thông báo đã “chi” 1 tỷ đồng để lo việc và yêu cầu bổ sung thêm 11 tỷ đồng. Số tiền này tiếp tục được mang đến bằng ba lô và lại được cất dưới gầm giường, có sự chứng kiến và kiểm đếm đầy đủ.

Lần thứ ba, đầu tháng 10/2023, Lan tiếp tục yêu cầu thêm 5 tỷ đồng với lý do “cảm ơn anh em đã giúp việc”. Kịch bản cũ lặp lại: tiền được mang tới và giấu dưới gầm giường căn hộ.

Theo cáo trạng, tổng số tiền Lan nhận là 26 tỷ đồng.

“Chạy án” bất thành, tiền bị chiếm đoạt

Điều tra cho thấy, sau khi nhận tiền, Ngọc Lan không hề nhờ ai can thiệp hay “lo việc” cho bà Hương như cam kết. Thay vào đó, Lan sử dụng tiền vào mục đích cá nhân: mua căn hộ tại Royal City, gửi tiết kiệm đứng tên con gái, chi tiêu riêng và đưa 1 tỷ đồng cho luật sư trong một lần nhờ tư vấn pháp lý (số tiền này sau đó đã được giao nộp lại cho cơ quan điều tra).

Khi được cơ quan công an mời làm việc, bà Hương thừa nhận sai phạm, thành khẩn khai báo và lúc này mới biết toàn bộ số tiền “chạy án” đã bị chiếm đoạt. Bà đã trình báo chi tiết quá trình thỏa thuận, giao tiền và cất giấu tiền dưới gầm giường nhà Lan.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Ngọc Lan và Nguyễn Thanh Tú đã khai nhận hành vi phạm tội. Hai bị can tự nguyện giao nộp lại 25 tỷ đồng chiếm đoạt từ bà Hương để khắc phục hậu quả.